Главная » 2014 » Декабрь » 19 » Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012
14:45
Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012
О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками. - Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF. - Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц. - Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка). - Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов.
Название: Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений Автор: Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц Издательство: Альпина Паблишер Год: 2012 Страниц: 185 Язык: русский Формат: djvu Размер: 22.1 Мб
Зарег. на сайте Всего: 207 Новых за месяц: 0 Новых за неделю: 0 Новых вчера: 0 Новых сегодня: 0 Из них Администраторов: 1 Модераторов: 0 Проверенных: 1 Обычных юзеров: 205 Из них Парней: 175 Девушек: 32
Из них Сегодня:
Помощь сайту
Soft
ВНИМАНИЕ! Все файлы расположенные на данном ресурсе были взяты из открытых
источников. Любая информация представленная здесь, может использоваться
только в ознакомительных целях, после чего вы обязаны ее удалить. Сайт
не предоставляет электронные версии произведений и ПО, а занимается
индексированием файлов, находящихся в файлообменных сетях. Все права на
произведения и ПО принадлежат правообладателям. Если вы являетесь правообладателем произведения, проиндексированного нашей поисковой машиной и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами через форму обратной связи и мы незамедлительно удалим её. Ни основатель проекта,
ни хостинг-провайдер, не любые другие физические или юридические лица
не несут никакой ответственности за использование материалов сайта.
Заходя на сайт под своим аккаунтом вы автоматически соглашаетесь с
данными условиями.
Главная 
16:35